[CNA-CRI] Conversatorio / Reuniones de Derecho Internacional

Comisión de Comercio Exterior & Relaciones Internacionales
Colegio Nacional de Abogados
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Comisionados Elsa Fernández, Alexander Hepburn, Juvenal Ríos, Rafael Brown, Marisel Jurado, Tayra Barsallo, Marissa Moreno, Nadya Price, Jorge Barakat, Walkyria Pittí, Yariela Quintero, Melanie Castillo, Gabriel Aguilar, Gabriela Reyna, Margie Lys Jaime, Ilka J. Herrera, Ariadna Espinosa, Julio César De León V
Presidente      Alvaro Aguilar Alfú


CNA continúa capacitación de agremiados con conversatorio "Conozca a su Cliente"

   

        El pasado 27 de agosto, bajo los auspicios del Colegio Nacional de Abogados y su Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, se efectuó en el Salón Gregorio Miró el Conversatorio acerca de las "Medidas de Debida Diligencia y Conozca a su Cliente", con las presentaciones de las Licenciadas Lourdes Bermúdez, Asesora Legal de la Unidad de Análisis Financiero y Edna Ramos Chue, Presidenta de la Comisión de Defensa de la Profesión del Colegio Nacional de Abogados.   La Directora Licda. Irma S. Araúz dió las palabras de bienvenida por parte de la Junta Directiva del CNA.  El evento contó con la participación de medio centenar de colegas y especialistas del sector de servicios internacionales, quienes manifestaron su interés en los nuevos estándares para evitar el uso indebido de estos servicios.

        Por email se adjunta la biografía de las conferencistas, presentación en Adobe PDF y un modelo de formulario de Conozca su Cliente.

        En adición a los sitios para encontrar información sobre prospectos de clientes mencionados en la presentación, está la Office of Foreign Assets Control OFAC en  http://www.ustreas.gov/ofac .  Agregamos recomendaciones de la Sociedad de Abogados de Ontario para reconocer transacciones de bienes raíces fraudulentas.


Conferencia Anual de International Bar Association

        El CNA es miembro del International Bar Association, cuyo website tiene la sección  "IBA Annual Conference" http://www.ibanet.org/conferences/BA2008/index.cfm donde podrán leer acerca de la reunión anual que este año se efectúa en Buenos Aires del 12 al 17 de octubre, 2008.   Las reuniones mundiales IBA reúnen a cerca de 3,000 abogados de todo el mundo y brindan una excelente oportunidad para establecer contactos con colegas de cualquier especialidad a que se dediquen.


Reunión de Abogados de Nueva York

        La Sección de Derecho Internacional de la Barra de Nueva York (NYSBA) tendrá como tema de su conferencia anual "Globalización- Harmonización de Leyes - Es Verdadera?" el 17-20 de septiembre, 2008.  La reunión se lleva a cabo en la ciudad de Estocolmo, en la cual habrán ponencias en inglés sobre Derecho Comercial, Propiedad Intelectual, Fideicomisos y Sucesiones y otras ramas de Derecho dictadas por abogados europeos para una audiencia internacional.    http://www.nysba.org/InternationalStockholmMeeting08/


Conferencia Mundial Offshore Investment

        Offshore Investment es la principal revista sobre temas de Derecho Societario Internacional a nivel mundial y llevará a cabo su conferencia mundial el 21 y 22 de octubre, 2008 en El San Juan Hotel & Casino de San Juan, Puerto Rico.  Las ponencias en inglés versarán acerca del uso de E.U. como plataforma de inversiones offshore, finanzas islámicas, confidencialidad, titularización y otros temas de interés para abogados que trabajan con jurisdicciones offshore como Panamá, BVI, Belice y otras.  Para ver el programa puede accesar aquí o contactar: Offshore Investment Email: [e-mail] Website:www.offshoreinvestment.com


IX Congreso de Abogados

        El CNA tendrá su Congreso de Abogados con el tema "La Justicia del Siglo XXI" los días 23 y 24 de octubre, 2008 en el Gran Salón del Hotel Continental http://www.cnapanama.com/aficheff.jpg. Uno de los ejes temáticos es Comercio Exterior y Banca.  Más información aparecerá en http://www.cnapanama.com


        Invitamos a los miembros del CNA a unirse a la Comisión enviando su email y fax de contacto a esta dirección.   Los interesados pueden seguir las actividades de la Comisión en nuestro blog http://cna-cri.blogia.com/.


Saludos,



Alvaro Aguilar Alfú
Presidente
Comisión de Comercio Exterior & Relaciones Internacionales
Colegio Nacional de Abogados
Tel. [phone]