Estimados miembros:

 Adjunto a la presente encontrarán el listado final de la OCDE de paraísos fiscales aprobado en la Cumbre del Grupo de los 20 en Londres hoy 2 de abril http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf .

 Panamá es descrita como "Jurisdicción que se ha comprometido al estándar fiscal internacionalmente acordado, pero ha sido sustancialmente implementado" (Jurisdictions that have committed to the internationally agreed tax standard, but have not yet substantially implemented) junto con Andorra, Gibraltar, Liechtenstein y Holanda.
http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_34487_42496569_1_1_1_1,00.html
http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf
http://www.g20.org/Documents/g20_communique_020409.pdf

 La Comisión tendrá una reunión organizativa, el lunes 6 de abril a las 12:00 pm., a fin de discutir los efectos de dicha lista de paraísos fiscales del Grupo de los 20 y otros temas de interés para los abogados de Derecho Internacional.

 Rogamos tomar nota del cambio de local de la reunión.   La reunión se estará efectuando en las oficinas de Lombardi Aguilar y Garcia en el Avenida Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Plaza (Torre Banesco), Ofic 1206.

Saludos,

Alvaro Aguilar Alfú
Presidente
Comisión de Comercio Exterior & Relaciones Internacionales
Colegio Nacional de Abogados
Tel. 340-6447

COMUNICADO DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS

CONSIDERANDO

Que con fecha 25 de marzo de 2009, el Gobierno Nacional envió a la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicas (OCDE) una carta en la que, de mutuo propio, el Estado panameño se comprometía a cumplir con compromisos contenidos en una carta enviada por el Gobierno Nacional en el 2002 y hacía otra serie de aseveraciones que podrían resultar perjudiciales a nuestra economía de servicios, entre ellas las relacionadas con la Ley 6 de 2005 y con el Decreto Ejecutivo Nº 8 de 2007,

Que recientemente, Panamá fue incluida en una lista gris emitida por la OCDE y prohijada por los países denominado G-20,

Que no podemos expresar “satisfacción” por la inclusión de Panamá en una lista discriminatoria,

Que ni la OCDE ni ningún país del mundo tiene el derecho de incluir a la República de Panamá en ninguna lista discriminatoria y mucho menos aplicarle sanciones, actos que violan abiertamente los acuerdos pactados en la Organización Mundial del Comercio,

Que Panamá no es un paraíso fiscal sino un centro de servicios con regulaciones mucho más estrictas que la de la gran mayoría de los países,

Que en Panamá se persigue y sanciona a quienes intentan utilizar nuestro territorio para el refugio de dineros mal habidos y que el secreto bancario no protege delincuentes puesto que puede ser levantado, como en efecto lo ha sido, cuando la autoridad competente así lo ordena,

RESUELVE

Rechazar de la manera más enérgica cualquier compromiso que ponga en peligro la estabilidad de nuestro centro financiero y el sector de los servicios, fuente primordial de ingresos de nuestra economía.

Dado en la Ciudad de Panamá a los 16 días del mes de abril de 2009.

Martha López de Martín

Presidenta del Colegio Nacional de Abogados
y su Junta Directiva

http://www.cnapanama.com/boletin/2009/24abr09.htm

Colegio Nacional de Abogados
Boletín Informativo del 3 al 10 de Abril de 2009

ACTIVIDAD GREMIAL

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá manifiesta su apoyo al Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América y ofrece sus buenos oficios para contribuir con el Gobierno Nacional en los esfuerzos de aprobación del mismo en el Congreso de dicho país.

En este sentido, consideramos importante que el Gobierno Nacional transmita a los 54 congresistas de los Estados Unidos de América, que se oponen a la aprobación del Tratado, que carece de sustento fáctico su oposición por motivos fiscales y de lavado de dinero, y que se refleja en su afirmación de que “Panamá ha estado durante mucho tiempo en la mira tanto de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo como de otras organizaciones que se dedican a vigilar la trasparencia en materia de impuestos, por su resistencia a acoger normas internacionales para combatir la evasión de impuestos y el lavado de dinero”.

En este sentido, sería conveniente informar apropiadamente a los congresistas de lo siguiente:

• Panamá mantiene vigente un Tratado de Asistencia Legal Mutua con los Estados Unidos, bajo el cual innumerables casos de lavado de dinero han sido perseguidos y reprimidos por las autoridades de ambos países;
• Panamá mantiene un régimen fiscal con altas tasas impositivas, las cuales, en el caso de las empresas, ascienden a tasas de 30% de la renta y 10% sobre los dividendos;
• Panamá regula, de manera ejemplar incluso para los Estados Unidos, el negocio bancario y financiero, en materia de lavado de dinero, reglas de conocer al cliente y de información a las autoridades de supervisión de lavado de dinero, a tal punto que Panamá ha sido utilizado como ejemplo por la GAFI regional para otros países en Latino América y el Caribe;
• El Fondo Monetario Internacional ha dado a Panamá excelente calificación como centro financiero internacional y ha eliminado la clasificación de jurisdicción offshore.  Panamá mantiene un régimen impositivo alto que brinda el mismo tratamiento fiscal a nacionales y extranjeros, cosa que no hace los Estados Unidos, en donde se les brinda un tratamiento exento del pago de impuestos sobre la renta y de ganancias de capitales a las inversiones de extranjeros no residentes en la bolsa de valores y en los depósitos bancarios.  La información de estos inversionistas no es entregada por los Estados Unidos a ningún país;
• Panamá es un excelente socio comercial para los Estados Unidos, al ser el país de Latinoamérica que más importa productos, per capita, de los Estados Unidos y sobre quien dicho país mantiene un superávit comercial histórico de miles de millones de dólares.

A fin de lograr una apropiada comunicación, proponemos organizar un esfuerzo de cabildeo directo con estos congresistas, para informarles apropiadamente de nuestra realidad, a la vez que se inicie una campaña con los medios de comunicación de ese país, ilustrándolos de la realidad nacional.

Panamá, 6 de marzo de 2009

Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá

MARTHA LÓPEZ DE MARTÍN

Presidenta

http://www.cnapanama.com/boletin/2009/13mar09.htm

Estimados miembros:

Adjunto a la presente encontrarán copia de la carta de la Ministro de Comercio e Industrias 25 de marzo, por la cual se reitera a la OCDE la posición de Panamá de que no es un paraíso fiscal.   El Secretario General de la OCDE estará confeccionando una lista de paraísos fiscales no-cooperadores para ser sometida a la Cumbre del Grupo de los 20 en Londres el 2 de abril.

 Estamos convocando para una reunión de la Comisión a tratar de los siguientes temas:

- Tratamiento de Panamá como Paraíso Fiscal en reunión del G-20 de 2 de Abril
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/03/21/hoy/negocios/1731312.asp
http://www.libertaddigital.com/economia/fin-de-los-paraisos-fiscales-caen-suiza-austria-liechtenstein-y-luxemburgo-1276353393/
Trabajo de la OCDE en Evasión de Impuestos 17-Mar-09
La crisis económica mundial ha creado un punto de atención en el persistente problema de evasión de impuestos, incitando a los gobiernos a considerar una vez más medidas para los evasores de impuestos y paraísos fiscales.
Más Información
Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field - 2008 Assessment by the Global Forum on Taxation

- Problemas con 1ra Tasa Unica
Ultimamente, encontramos de que los pagos de la 1ra tasa unica efectuados al incorporar una sociedad anónima o fundación, no aparecen acreditados 2 años después, causando retrasos al usuario.
https://www.dgi.gob.pa/documentos/ley6.htm

- Devolucion de correspondencia de Sociedades No-Adjuntas en Apartados
Al aplicarse de forma estricta la regulación del Decreto Ejecutivo 314 de 2005 sobre Adjuntos, existe la queja de que COTEL está devolviendo la correspondencia de sociedades que ocasionalmente reciben una carta en el apartado de la firma o cartas con el nombre de la firma pero también de un abogado.
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2005/09/04/hoy/panorama/328865.html
http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2000/2005/2005_542_0874.PDF

Esperamos de esta reunión recabar opiniones de los miembros sobre estos temas para enviar recomendaciones a la Junta Directiva.

La reunión se está fijando tentativamente para el Lunes 6 de abril a las 12 PM en nuestras oficinas del Edificio Ocean Plaza, Ofic 1206 (incluye almuerzo).   Agradecemos confirmen con Eufani o Aralia Aguilar al 3406445 su disponibilidad para esta fecha.

Saludos,

Alvaro Aguilar Alfú
Presidente
Comisión de Comercio Exterior & Relaciones Internacionales
Colegio Nacional de Abogados
Tel. 340-6447

Comisión de Comercio Exterior & Relaciones Internacionales
Colegio Nacional de Abogados
Dirección: Calle República de Bolivia y Calle 38E
Teléfonos: (507) 225-6371 - (507) 225-7466 - (507) 227-8841
Fax: (507) 225-0189
Apartado Postal: 0816-03370, Panamá
http://www.cnapanama.com



Comisionados Elsa Fernández, Alexander Hepburn, Juvenal Ríos, Rafael Brown, Marisel Jurado, Tayra Barsallo, Marissa Moreno, Nadya Price, Jorge Barakat, Walkyria Pittí, Yariela Quintero, Melanie Castillo, Gabriel Aguilar, Gabriela Reyna, Margie Lys Jaime, Ilka J. Herrera, Ariadna Espinosa, Julio César De León V
Presidente      Alvaro Aguilar Alfú


CNA continúa capacitación de agremiados con conversatorio "Conozca a su Cliente"

   

        El pasado 27 de agosto, bajo los auspicios del Colegio Nacional de Abogados y su Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, se efectuó en el Salón Gregorio Miró el Conversatorio acerca de las "Medidas de Debida Diligencia y Conozca a su Cliente", con las presentaciones de las Licenciadas Lourdes Bermúdez, Asesora Legal de la Unidad de Análisis Financiero y Edna Ramos Chue, Presidenta de la Comisión de Defensa de la Profesión del Colegio Nacional de Abogados.   La Directora Licda. Irma S. Araúz dió las palabras de bienvenida por parte de la Junta Directiva del CNA.  El evento contó con la participación de medio centenar de colegas y especialistas del sector de servicios internacionales, quienes manifestaron su interés en los nuevos estándares para evitar el uso indebido de estos servicios.

        Por email se adjunta la biografía de las conferencistas, presentación en Adobe PDF y un modelo de formulario de Conozca su Cliente.

        En adición a los sitios para encontrar información sobre prospectos de clientes mencionados en la presentación, está la Office of Foreign Assets Control OFAC en  http://www.ustreas.gov/ofac .  Agregamos recomendaciones de la Sociedad de Abogados de Ontario para reconocer transacciones de bienes raíces fraudulentas.


Conferencia Anual de International Bar Association

        El CNA es miembro del International Bar Association, cuyo website tiene la sección  "IBA Annual Conference" http://www.ibanet.org/conferences/BA2008/index.cfm donde podrán leer acerca de la reunión anual que este año se efectúa en Buenos Aires del 12 al 17 de octubre, 2008.   Las reuniones mundiales IBA reúnen a cerca de 3,000 abogados de todo el mundo y brindan una excelente oportunidad para establecer contactos con colegas de cualquier especialidad a que se dediquen.


Reunión de Abogados de Nueva York

        La Sección de Derecho Internacional de la Barra de Nueva York (NYSBA) tendrá como tema de su conferencia anual "Globalización- Harmonización de Leyes - Es Verdadera?" el 17-20 de septiembre, 2008.  La reunión se lleva a cabo en la ciudad de Estocolmo, en la cual habrán ponencias en inglés sobre Derecho Comercial, Propiedad Intelectual, Fideicomisos y Sucesiones y otras ramas de Derecho dictadas por abogados europeos para una audiencia internacional.    http://www.nysba.org/InternationalStockholmMeeting08/


Conferencia Mundial Offshore Investment

        Offshore Investment es la principal revista sobre temas de Derecho Societario Internacional a nivel mundial y llevará a cabo su conferencia mundial el 21 y 22 de octubre, 2008 en El San Juan Hotel & Casino de San Juan, Puerto Rico.  Las ponencias en inglés versarán acerca del uso de E.U. como plataforma de inversiones offshore, finanzas islámicas, confidencialidad, titularización y otros temas de interés para abogados que trabajan con jurisdicciones offshore como Panamá, BVI, Belice y otras.  Para ver el programa puede accesar aquí o contactar: Offshore Investment Email: conference@offshoreinvestment.com Website:www.offshoreinvestment.com


IX Congreso de Abogados

        El CNA tendrá su Congreso de Abogados con el tema "La Justicia del Siglo XXI" los días 23 y 24 de octubre, 2008 en el Gran Salón del Hotel Continental http://www.cnapanama.com/aficheff.jpg. Uno de los ejes temáticos es Comercio Exterior y Banca.  Más información aparecerá en http://www.cnapanama.com


        Invitamos a los miembros del CNA a unirse a la Comisión enviando su email y fax de contacto a esta dirección.   Los interesados pueden seguir las actividades de la Comisión en nuestro blog http://cna-cri.blogia.com/.


Saludos,



Alvaro Aguilar Alfú
Presidente
Comisión de Comercio Exterior & Relaciones Internacionales
Colegio Nacional de Abogados
Tel. 340-6444

Aprobados todos los Tratados presentados por la Cancillería

Los 29 instrumentos jurídicos internacionales, entre Tratados, Convenios, Acuerdos y Convenciones y Protocolos, presentados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados durante el 2007 fueron aprobados,  informó Elias Vargas, director de Tratados de la Cancillería de la República.

Entre los documentos aprobados  están  un Acuerdo de Extradición entre Panamá y México, el acuerdo con las Naciones Unidas para el establecimiento en Panamá de una oficina regional del Programa de las ONU para el Medio Ambiente, y el acuerdo de sede del Parlamento  Latinoamericano, explicó Vargas.

También recibieron aprobación la Convención Internacional contra dopaje en el deporte, el Convenio Internacional sobre maderas tropicales, un convenio de cooperación técnica y científica con el Reino de Tailandia y un Tratado de Extradición con la República Federativa de Brasil.

Para el 2008, la Cancillería presentará un Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, importante para la Marina Mercante de Panamá porque  hará más competitivos los puertos panameños, señaló Vargas.

Además someterá a consideración de la Asamblea Nacional, un Acuerdo con la Unión Europea sobre determinados servicio aéreos y un Acuerdo  sobre servicios aéreos con Cuba que reemplazará el firmado en el 2000, adecuando  nuevas disposiciones.

Entre otros documentos que entrarán a consideración del próximo período legislativo están un acuerdo de aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la conversación y ordenación de  poblaciones de peces  altamente migratorias, señaló.

Además del Acuerdo bilateral con Vietnam sobre cooperación científica y tecnológica y la Convención de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas,  agregó el director de Tratados de la Cancillería de la República.

 dr/v.dep.
http://www.miregobpa.info/noticia.asp?elemid=2800

• Ministerio de Relaciones Exteriores - Tratados Bilaterales
• Ministerio de Relaciones Exteriores - Tratados Multilaterales

. 

El Colegio Nacional de Abogados es miembro del International Bar Association ("IBA"), que agrupa casi 30,000 abogados en 140 países. La IBA ha instituido la beca "Jack Batievsky" en honor a quien fuera coordinador de su sección peruana. Este año la beca premiará al joven abogado latinoamericano que presente el mejor ensayo de 5,000 palabras sobre "Ventajas y Desventajas de los Tratados de Libre Comercio vs acuerdos multilaterales" o "Retos de la abogacía en Latino América".

La beca cubre gastos de hotel y pasaje, así como cuota de inscripción para asistir a la Conferencia de las Americas del Foro Latinoamericano de IBA, que tendrá lugar en México de febrero 27 a marzo 1, 2008. La fecha límite para presentar el ensayo y formulario de inscripción es el

y debe ser enviado a kelly.savage @int-bar.org . Pueden participar todos los abogados en ejercicio de hasta 35 años de edad.

La beca del 2006 fue adjudicada a abogados de Argentina y Paraguay. Este año el jurado está compuesto por :
Francisco Illanes Chile
Eduardo Mayora Guatemala
Maria Teresa Quiñones Peru
Daniel de Rio Mexico

Los abogados panameños que deseen mayor información para asistir pueden bajar el formulario en linea desde http://cna-cri.blogia.com/ o consultar a Alvaro Aguilar, en la Comisión de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, al 340-6444.

Conferencia de las Americas del Foro Latinoamericano de IBA

La Conferencia Regional de Latino América y Norte América de la IBA en el Hotel Camino Real de México, DF, está igualmente abierta a todos los abogados que deseen asistir desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo y contará con mesas redondas por abogados de la región - incluyendo de Panamá - con presentaciones en inglés sobre temas como:
• asesoría interna a empresas
• mercados de capitales e inversiones
• inversión extranjera en bienes raíces
• arbitraje
• administración de oficinas de abogados
• mujeres y el derecho

Después de cada jornada habrán eventos sociales que brindan valiosas oportunidades para conocer a colegas de la región y generar contactos.

El costo de inscripción es de US$980 para miembros de IBA, US$1080 para no miembros, US$790 para abogados menores de 30 años. Para mayor información pueden bajar el formulario en línea o dirigirse a Meiriele.Duarte @int-bar.org en IBA Sao Paulo.